Криптовалюта BTC-E / биржа биткойнов / база данных клиентов кошелька — 520.600 XNUMX электронных писем

Описание

Опубликовано в марте 2023 г., отфильтровано и очищено/частично проверено:

• вы получите три файла:
  • 64.6 тыс. непроверенных
  • 68.k – не определено во время проверки
  • 398к – действительный

Псевдоним, хэш, адрес электронной почты, язык, депозиты — раздельные вкладки смешанных данных (240 МБ).

BTC-е была платформой для торговли криптовалютой, ориентированной в первую очередь на российскую аудиторию с серверами, расположенными в США, до тех пор, пока правительство США не конфисковало их веб-сайт и все средства в 2017 году.^[1][2] Основана в июле 2011 года Александром Винником и Александром Билюченко.^[3] и по состоянию на февраль 2015 года обрабатывал около 3% всего объема обмена биткойнов.^[4] Платформа в конечном итоге была захвачена русским православным олигархом Константином Малофеевым, а средства от BTC-e были использованы для войны в Донбассе под контролем ФСБ.^[5]

Это был компонент CoinDesk. Индекс цен на биткойн с момента формирования индекса в сентябре 2013 года.^[6]

BTC-e управлялась компанией ALWAYS EFFICIENT LLP, которая зарегистрирована в Лондоне и имеет двух должностных лиц (Сандра Джина Эспарон и Эвалин Софи Жубер) и двух человек со значительным контролем: Александра Буянова и Андрея Швеца.^[7]

Министерство юстиции США попыталось закрыть BTC-e 26 июля 2017 года, когда они обвинили Винника и BTC-e в обвинительном заключении по 21 пункту за использование предполагаемой международной схемы отмывания денег и предположительное отмывание средств от взлома Mt.Gox. .^[2][8]