Criptomoeda BTC-E / troca de bitcoin / banco de dados de clientes de carteira - 520.600 e-mails

Descrição

Publicado em março de 2023, filtrado e limpo/parcialmente validado:

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Apelido, hash, e-mail, idioma, depósitos – dados mistos separados por guias (240 MB).

BTC-e era uma plataforma de negociação de criptomoedas voltada principalmente para auditórios russos com servidores localizados nos EUA – até que o governo dos EUA confiscou seu site e todos os fundos em 2017.^[1][2] Foi fundada em julho de 2011 por Alexander Vinnik e Aleksandr Bilyuchenko,^[3] e em fevereiro de 2015 administrou cerca de 3% de todo o volume de troca de Bitcoin.^[4] A plataforma acabou sendo assumida pelo oligarca ortodoxo russo Konstantin Malofeev, e os fundos do BTC-e foram usados ​​para a guerra em Donbass, sob o controle do FSB.^[5]

Era um componente do CoinDesk Índice de Preços Bitcoin desde a formação do índice em setembro de 2013.^[6]

O BTC-e era operado pela ALWAYS EFFICIENT LLP, registrada em Londres e listada como tendo 2 executivos (Sandra Gina Esparon e Evaline Sophie Joubert) e duas pessoas com controle significativo: Alexander Buyanov e Andrii Shvets.^[7]

O Departamento de Justiça dos EUA tentou encerrar o BTC-e em 26 de julho de 2017, quando acusou Vinnik e BTC-e em uma acusação de 21 acusações por operar um suposto esquema internacional de lavagem de dinheiro e supostamente lavar fundos do hack do Monte. .^[2][8]