BTC-E crypto / bitcoin exchange / wallet klantendatabase - 520.600 e-mails

Omschrijving

Gepubliceerd maart 2023, gefilterd en gereinigd/deels gevalideerd:

• je krijgt drie bestanden:
  • 64.6k niet-gevalideerd
  • 68.k – ongedefinieerd tijdens validatie
  • 398k – geldig

Bijnaam, hash, e-mailadres, taal, stortingen – tabblad met gemengde gegevens gescheiden (240 MB).

BTC-e was een cryptocurrency-handelsplatform dat zich voornamelijk richtte op Russisch auditief met servers in de VS – totdat de Amerikaanse overheid in 2017 beslag legde op hun website en alle fondsen.^[1][2] Het werd in juli 2011 opgericht door Alexander Vinnik en Aleksandr Bilyuchenko,^[3] en verwerkte vanaf februari 2015 ongeveer 3% van al het Bitcoin-uitwisselingsvolume.^[4] Het platform werd uiteindelijk overgenomen door de Russisch-orthodoxe oligarch Konstantin Malofeev, en fondsen van BTC-e werden gebruikt voor de oorlog in Donbass, onder controle van de FSB.^[5]

Het was een onderdeel van de CoinDesk Bitcoin prijsindex sinds de oprichting van de index in september 2013.^[6]

BTC-e werd beheerd door ALWAYS EFFICIENT LLP, geregistreerd in Londen en er staat vermeld dat het twee functionarissen heeft (Sandra Gina Esparon en Evaline Sophie Joubert) en twee mensen met aanzienlijke controle: Alexander Buyanov en Andrii Shvets.^[7]

Het Amerikaanse ministerie van Justitie probeerde op 26 juli 2017 BTC-e te sluiten, toen ze Vinnik en BTC-e in een aanklacht van 21 aanklachten beschuldigden wegens het uitvoeren van een vermeend internationaal witwasprogramma en het vermeend witwassen van geld uit de hack van de berg Gox. .^[2][8]