BTC-E crypto / échange bitcoin / base de données clients portefeuille - 520.600 e-mails

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BTC-e était une plateforme de trading de crypto-monnaie ciblant principalement l'auditif russe avec des serveurs situés aux États-Unis - jusqu'à ce que le gouvernement américain saisisse leur site Web et tous les fonds en 2017.  Elle a été fondée en juillet 2011 par Alexander Vinnik et Aleksandr Bilyuchenko,  et en février 2015, il traitait environ 3% de tout le volume d'échange de Bitcoin.  La plate-forme a finalement été reprise par l'oligarque orthodoxe russe Konstantin Malofeev, et les fonds de BTC-e ont été utilisés pour la guerre dans le Donbass, sous le contrôle du FSB.

C'était un composant du CoinDesk Indice des prix Bitcoin depuis la formation de l'indice en septembre 2013.

BTC-e était exploité par ALWAYS EFFICIENT LLP, enregistré à Londres et répertorié comme ayant 2 dirigeants (Sandra Gina Esparon et Evaline Sophie Joubert) et deux personnes exerçant un contrôle important : Alexander Buyanov et Andrii Shvets.

Le ministère américain de la Justice a tenté de fermer BTC-e le 26 juillet 2017, lorsqu'il a inculpé Vinnik et BTC-e dans un acte d'accusation de 21 chefs d'accusation pour avoir exploité un système international présumé de blanchiment d'argent et prétendument blanchi des fonds provenant du piratage de Mt. Gox .