BTC-E-Krypto-/Bitcoin-Exchange-/Wallet-Kundendatenbank – 520.600 E-Mails

Beschreibung

Veröffentlicht im März 2023, gefiltert und bereinigt / teilweise validiert:

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  • 398k – gültig

Spitzname, Hash, E-Mail, Sprache, Einzahlungen – gemischte Daten, tabulatorgetrennt (240 MB).

BTC-e war eine Kryptowährungs-Handelsplattform, die sich hauptsächlich an russische Hörer mit Servern in den USA richtete – bis die US-Regierung ihre Website und alle Gelder im Jahr 2017 beschlagnahmte.^[1][2] Es wurde im Juli 2011 von Alexander Vinnik und Aleksandr Bilyuchenko gegründet,^[3] und ab Februar 2015 rund 3 % des gesamten Bitcoin-Austauschvolumens abgewickelt.^[4] Die Plattform wurde schließlich vom russisch-orthodoxen Oligarchen Konstantin Malofeev übernommen, und Gelder von BTC-e wurden unter der Kontrolle des FSB für den Krieg im Donbass verwendet.^[5]

Es war eine Komponente des CoinDesk Bitcoin-Preisindex seit der Gründung des Index im September 2013.^[6]

BTC-e wurde von ALWAYS EFFICIENT LLP betrieben, die in London registriert ist und 2 leitende Angestellte (Sandra Gina Esparon und Evaline Sophie Joubert) und zwei Personen mit maßgeblicher Kontrolle hat: Alexander Buyanov und Andrii Shvets.^[7]

Das US-Justizministerium versuchte am 26. Juli 2017, BTC-e zu schließen, als es Vinnik und BTC-e in einer Anklageschrift mit 21 Anklagepunkten beschuldigte, ein angebliches internationales Geldwäschesystem betrieben und angeblich Gelder aus dem Hack von Mt. Gox gewaschen zu haben .^[2][8]